Empresas fachada en el Estado de México han sido utilizadas para desviar recursos durante la administración de Alfredo del Mazo, de acuerdo con The Guardian y El País.

Más de cinco mil millones de pesos fueron desviados en al menos cuarenta contratos con empresas fachada en el Estado de México, durante la administración de su actual gobernador, Alfredo del Mazo Maza. Esto se dio a conocer gracias a la reportera toluqueña María Teresa Montaño Delgado, quien se ha dedicado a investigar diversos casos de corrupción en el EDOMEX. 

De acuerdo con un artículo publicado por el diario El País, Teresa Montaño fue víctima de asalto en agosto de 2021 tras salir de una cita médica, a manos de un grupo de tres hombres armados que le vendaron los ojos para partir con rumbo a su domicilio, donde confiscaron todo su material de investigación incluyendo grabadoras de voz, cámaras fotográficas, computadoras, libretas y documentos donde archivaba información. Antes de este suceso, la reportera había iniciado una investigación sobre una serie de contratos de empresas del Estado de México que presentaban inconsistencias, lo que la llevó a sospechar que se trataba de empresas fantasma utilizadas para desviar recursos. 

En conjunto con The Guardian, el Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado (por sus siglas en inglés OCCRP) y Forbidden Stories, la periodista encontró que el gobierno del Estado de México, había realizado 40 contratos por más de cinco mil millones de pesos con 15 empresas fachadas que tenían sus sedes en otras entidades muy alejadas de la entidad. En todos estos documentos se encontraban implicados los nombres de algunos representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que ha gobernado en esta entidad de forma ininterrumpida por casi un siglo, así como otros funcionarios públicos que ya tenían antecedentes de haber sido investigados por casos de corrupción.

Para comprobar la existencia de estas empresas y ver el estado en el que se encontraban, Teresa Montaño se dio a la tarea de visitar algunas de las direcciones que se mencionan dentro de los contratos. El diario britnáico The Guardian documentó esto en un artículo donde mencionan que la periodista viajó hasta Coatzacoalcos, Veracruz, para verificar la existencia de una empresa que tenía un contrato firmado en diciembre de 2018, donde se incluía una cifra de 35 millones de pesos que supuestamente eran destinados para la administración de capital humano especializado.

A su llegada al lugar, Montaño descubrió que la dichosa empresa solo se trataba de un apartamento en el segundo piso de un edificio residencial, que se encontraba dentro de una calle común. Haciendo la revisión de los papeles, se percató que esta compañía no presentaba algún reporte de operaciones comerciales, datos de sus empleados o algún otro movimiento.  

Otra serie de contratos con valores de millones de dólares, fueron analizados por Montaño a inicios de 2021, quien encontró que estos se habían pactado con compañías de productos de limpieza, productos estéticos, muebles, casas constructoras y tiendas de computadoras, solo por mencionar algunos ejemplos. Las irregularidades que más presentaban estas empresas, es que, o no tenían una dirección existente o sus ubicaciones se encontraban en lugares poco comunes como terrenos baldíos, casas abandonadas y centros comerciales poco frecuentados, además de no poseer un sitio web o redes de contacto funcionales, cosa poco común en empresas multimillonarias. 

Sevacom y su vinculación con la Secretaría de Desarrollo Social

Sevacom es una empresa que se dedica a la venta de artefactos y productos de limpieza a granel, a la que se le adjudicaron doce de los cuarenta contratos por un importe de 75 millones 841 mil 846 pesos, bajo la razón de organización de talleres de maquillaje, costura y decoración con globos en el Estado de México. Su matriz, según los contratos, se localiza en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Teresa Montaño también visitó el lugar, y al igual que en el caso anterior, se sorprendió al ver que se trataba de una tienda pequeña que sí comercia productos de limpieza, pero no cumplía con las descripciones que se mencionan en los documentos, donde la ponían como una empresa activa a nivel nacional.

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México también ha sido vinculada en el caso, pues ellos fueron los encargados de aprobar dos de estos convenios cuando todavía se encontraba en manos del presidente del PRI en el Estado de México, Eric Sevilla Montes de Oca. Este último pasó el mando a la actual candidata del PRI para la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral Vela, quien hasta el momento no ha rendido declaraciones sobre este hecho.

Gobierno del EDOMEX afirma que los contratos son legales

El País presentó algunos contratos como prueba del posible fraude ante el Gobierno del Estado de México, quienes aseguraron que todos ellos fueron concebidos siguiendo las leyes. La Secretaría de Finanzas también afirmó que los contratos se realizaron siguiendo la vía legal de forma transparente.