El bloqueo de 13 casinos en distintas entidades del país fue ejecutado tras detectarse movimientos millonarios irregulares y el uso de plataformas no reguladas para transferir recursos ilícitos al extranjero.

El bloqueo de 13 casinos en ocho estados del país fue el resultado de una investigación encabezada por la Secretaría de Hacienda, el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera, tras detectar operaciones millonarias presuntamente utilizadas por grupos delictivos para lavar dinero.

De acuerdo con las autoridades, estos establecimientos operaban mediante transferencias internacionales y plataformas no reguladas para ocultar y reinsertar recursos ilícitos en el sistema financiero nacional e internacional.

Así se descubrió su operación

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó recientemente que, tras una investigación de varios meses realizada en conjunto con el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se logró identificar 13 casinos que reportaban operaciones irregulares y que presuntamente eran utilizados por grupos de la delincuencia organizada para lavar dinero.

Durante las investigaciones, se detectó que algunos de estos establecimientos realizaron movimientos millonarios y transferencias hacia el extranjero, a través de plataformas no reguladas. El objetivo era distribuir, ocultar y reinsertar recursos ilícitos en el sistema financiero mexicano e internacional. Tras el descubrimiento, la operación de dichos casinos fue suspendida.

¿Cómo operaban los casinos y donde están ubicados? 

Según el informe presentado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia en la Mañanera del Pueblo el pasado 12 de noviembre, los casinos se encuentran ubicados en Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Sonora.

La manera en que operaban era la siguiente:

• Los casinos digitales funcionaban mediante plataformas no reguladas, realizando pagos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, lo que impedía su supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales.
• Algunos establecimientos físicos efectuaban transferencias millonarias a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificar la procedencia de los recursos.
• Los casinos simulaban su situación fiscal, presentando declaraciones en ceros y dispersando los recursos entre empresas filiales.
  

Las transferencias se realizaban a nombre de personas con un perfil económico incompatible con sus ingresos registrados, como amas de casa, estudiantes, jubilados e incluso personas desempleadas. A cambio de un porcentaje, estos intermediarios recibían los montos y posteriormente transferían la totalidad del dinero a los verdaderos dueños.

Las sanciones impartidas a los casinos

Las autoridades presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dieron vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación, por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento.

Durante la conferencia, García Harfuch detalló que, debido a los hallazgos, se implementarán las siguientes acciones contra los casinos:

• Bloqueo de cuentas bancarias vinculadas con operaciones irregulares.
• Suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplieron las disposiciones legales.
• Cierre de páginas electrónicas de casinos virtuales que operaban fuera del marco legal.
  

Asimismo, se anunció la colaboración con organismos internacionales como la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), ambos pertenecientes al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con el fin de intercambiar información financiera y aplicar sanciones correspondientes.Finalmente, las autoridades informaron que, a partir de estos hallazgos, se iniciará una nueva etapa de prevención, que incluirá el desarrollo de mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas financieras inusuales, con el propósito de proteger la estabilidad del sistema financiero nacional.